sociedad · 5 may · 5 medios · 4 con postura calificada · 2 países · actualizado hace 132 días
Operativo de la Fiscalía en Lili Pink deja un capturado y siete órdenes pendientes
La Fiscalía General de la Nación realizó un operativo contra la empresa Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando, resultando en un capturado y varias órdenes pendientes.
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La Fiscalía General de la Nación desplegó una intervención simultánea contra la empresa Lili Pink. La intervención de la Fiscalía abarcó 25 departamentos y 52 municipios del territorio colombiano. La empresa Lili Pink es señalada de encabezar un presunto esquema de lavado de activos y contrabando a gran escala. La operación culminó con la captura de una persona y la emisión de siete órdenes pendientes. Walter Martínez Martínez fue identificado como el primer capturado dentro de este proceso judicial. La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento contra Walter Martínez, el primer capturado en las operaciones. Martínez es señalado por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. La Fiscalía reveló detalles sobre una presunta organización delictiva que habría operado por más de 13 años. Esta organización habría operado en varios países, utilizando la marca Lili Pink para sus actividades. La empresa Lili Pink se pronunció oficialmente sobre la investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos. La marca Lili Pink defiende su operación tras los operativos adelantados por la Fiscalía General. Se menciona una supuesta cifra de lavado de activos que ascendería a más de $700.000 millones de pesos.