sociedad · 8 sept · 19 medios · 5 con postura calificada · 2 países · actualizado hace 6 días
La Policía Nacional desmantela una red de blanqueo vinculada a la Banca de Dubai
La Policía Nacional detuvo a 21 personas y localizó 20 millones de euros en activos durante una operación contra una red de blanqueo ligada al narcotráfico de cocaína. La investigación reúne actuaciones iniciadas tras la incautación de cocaína en el buque Nehir en 2021.
Qué pasóLa investigación, coordinada por la Fiscalía Antidroga, identificó una estructura financiera conectada con la Banca de Dubai, presuntamente utilizada para blanquear ganancias del tráfico de cocaína.El Correo Gallego +5
Por qué importaLa investigación sitúa el blanqueo como una pieza transnacional del negocio de la cocaína, al vincular a cuatro presuntos traficantes con una misma red financiera.El Correo Gallego +5
Los númerosLa investigación contabilizó 21 detenidos —14 en España—, 19 órdenes internacionales de captura y bienes localizados por unos 20 millones de euros.El Correo Gallego +8
Qué sigueLa investigación mantiene la búsqueda de El Tigre, un sospechoso español relacionado con la Banca de Dubai, mientras avanza la cooperación policial internacional.El Correo Gallego +5
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La Policía Nacional desmanteló una red de blanqueo de dinero a gran escala vinculada a la llamada Banca de Dubai y al narcotráfico internacional de cocaína. Durante la operación fueron detenidas 21 personas en varios países, de las cuales 14 fueron arrestadas en España. Los investigadores localizaron activos por valor de 20 millones de euros relacionados con la red investigada. La Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional coordinó las actuaciones contra la organización. La investigación comenzó tras el asalto al buque Nehir en 2021, cuando se incautaron 1.835 kilos de cocaína. Tras aquella incautación, la organización hundió el barco frente al puerto de Gijón para ocultar otra partida de 1.650 kilos de cocaína. El operativo reunió a unidades de investigación económica y antidroga de la Policía Nacional con especialistas de cinco países. Las fuerzas participantes procedían de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia, dentro de un grupo de trabajo de Europol. Además de los arrestos, se emitieron 19 órdenes internacionales de detención y siete ya fueron ejecutadas. La investigación relacionó a cuatro presuntos narcotraficantes con la Banca de Dubai, incluido un español conocido como El Tigre, aún buscado.