deportes · 8 jul · 12 medios · 7 países · actualizado hace 62 días
El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigan las finanzas de la AFA
Las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación preliminar sobre presuntas irregularidades financieras, lavado de dinero y fraude bancario en las operaciones de la Asociación del Fútbol Argentino.
Qué pasóAgentes federales interrogan a testigos clave sobre presuntos manejos comerciales ilícitos de la Asociación del Fútbol Argentino en territorio estadounidense.Hondudiario +2
Por qué importaFiscales federales buscan determinar si la entidad deportiva incurrió en delitos graves de lavado de dinero y fraude bancario mediante entidades norteamericanas.TC Televisión +2
Los númerosInvestigadores rastrean transacciones opacas de 260 millones de dólares en Florida y desvíos injustificados por 57 millones hacia múltiples sociedades comerciales.TC Televisión
Qué sigueIndagatorias iniciadas en 2025 continúan profundizándose mientras el seleccionado albiceleste disputa los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza.Diario La Hora +2
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El Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantienen una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino. La pesquisa se centra en el presunto movimiento de más de 260 millones de dólares a través de una empresa radicada en el estado de Florida. Fiscales federales rastrean el envío de al menos 57 millones de dólares hacia diversas sociedades sin una justificación financiera clara. Durante el proceso judicial, agentes estadounidenses comenzaron a tomar testimonios sobre los negocios internacionales realizados por el organismo rector del fútbol argentino. Las autoridades norteamericanas investigan la posible comisión de delitos relacionados con el lavado de dinero y el fraude bancario en territorio estadounidense. Esta investigación comenzó originalmente en el año 2025, aunque los detalles del proceso trascendieron públicamente durante el desarrollo del Mundial 2026. En paralelo al avance de las indagatorias, la selección de Argentina se encuentra disputando la fase de cuartos de final del torneo internacional frente a Suiza. El Departamento de Justicia busca obtener datos específicos sobre los negocios y las transacciones internacionales que la federación realizó en Estados Unidos. La noticia sobre el proceso judicial fue difundida inicialmente por medios locales argentinos antes de alcanzar repercusión en la prensa internacional.