internacional · 15 sept · 18 medios · 7 países · actualizado hace 4 h
Alex Saab se declara culpable de conspiración para lavar dinero en Estados Unidos
El empresario colombiano Alex Saab aceptó su responsabilidad ante una corte federal de Miami mediante un acuerdo con la Fiscalía estadounidense. El pacto prevé cooperación con investigaciones federales y la entrega de 195 millones de dólares.
Qué pasóEl caso dio un giro cuando Alex Saab retiró su declaración inicial y aceptó responsabilidad penal ante una corte federal de Miami.ABC +6
Por qué importaEl caso adquiere relevancia por su vínculo con presuntos sobornos del programa CLAP desde 2015 y transferencias hacia cuentas del sur de Florida.República (Guatemala) +2
Los númerosEl caso incluye la entrega de unos 195 millones de dólares, mientras el cargo imputado contempla una pena máxima de 20 años de prisión.República (Guatemala) +5
Qué sigueEl caso seguirá con la cooperación de Saab ante el Departamento de Justicia, tras cancelarse el juicio y preverse una recomendación fiscal de pena reducida.ABC +5
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El empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante una corte federal de Miami. Durante la audiencia, Saab cambió la declaración de no culpabilidad que había presentado previamente en este proceso. La jueza federal Kathleen M. Williams canceló el juicio con jurado que estaba previsto para noviembre. Como parte del acuerdo, Saab aceptó cooperar plenamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El pacto contempla la entrega de información, testimonios, documentos, registros y otras pruebas para investigaciones o procesos judiciales. Además, Saab acordó entregar aproximadamente 195 millones de dólares vinculados a ganancias ilícitas, según los términos divulgados del acuerdo. La acusación sostiene que Saab participó desde 2015 en un esquema de sobornos y pagos ilegales relacionado con el programa venezolano CLAP. Parte de los fondos del esquema fue transferida hacia cuentas situadas en el sur de Florida. El cargo de conspiración para lavar dinero puede implicar una pena máxima de 20 años de prisión. Los fiscales acordaron recomendar una condena en el extremo inferior del rango aplicable, con posibles reducciones por cooperación útil.